Семь лет лишения свободы грозит судовладельцу за махинации с деньгами

Семь лет лишения свободы грозит судовладельцу за махинации с деньгами

Директора проблемной судоходной компании «Palmali» будут судить за уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств. Ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

«Palmali» являлась одним из крупнейших перевозчиков нефтеналивных грузов на юге России. В собственности компании находилось более 50 судов смешанного река-море плавания как под российским, так и под иностранным флагами.

Ранее суд города Ростов-на-Дону признал российское подразделение компании «Palmali» банкротом. Сумма по искам составила 14 миллиардов рублей (209 млн 65 тысяч долларов).

Читайте также: СУДОВЛАДЕЛЕЦ PALMALI СВОИМ БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЫНУЖДАЕТ ЭКИПАЖИ СУДОВ К ГОЛОДОВКЕ

На днях было завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании. Его обвиняли в совершении преступлений по статье «уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» и «сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Как выяснилось, в налоговых декларация компании были включены ложные, заниженные сведения о сумме прибыли, которую получило общество от осуществления деятельности по перевозке грузов водным транспортом в 2010-2011 годах, и сумме налога на прибыль организаций, подлежащей уплате в бюджет за 2010, 2011 годах. Данный судовладелец уклонился от уплаты налога на сумму более 122 млн рублей.

Чтобы скрыть деньги, которые должны были взыскать с компании, директор отправил одному из своих контрагентов документы о переводе более 17,5 млн рублей на счета кредитора «Palmali», минуя счета самой организации.

В прошлом году компания была признана банкротом. На большинстве её судов возникли трудности с выплатой заработной платы и репатриацией. Она также столкнулась с арестами нескольких танкеров из-за долгов перед кредиторами.

Источник: seafarersjournal

Добавить комментарий

Перейти к верхней панели